Carian mengenai topik memindahkan wang

Seorang kakitangan bank yang meninggal dunia pada 5 Julai lalu, sempat memindahkan wang simpanan tetap milik pelanggan yang dipercayai dicurinya berjumlah lebih RM2 juta.

Kes pegawai bank wanita yang sedang memindahkan wang tunai daripada peti besi ditembak mati pengawal keselamatan, pada tahun 2013.

Seorang pengarah syarikat perkhidmatan perunding kewangan dan pelaburan mengaku tidak bersalah memindahkan wang syarikat lebih RM3 juta ke dalam akaun bank miliknya tanpa kelulusan mesyuarat agung.

Mahkamah melepas tanpa membebaskan seorang lelaki bergelar 'Datuk' daripada 12 pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah lebih RM4 juta.

Seorang pengarah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan memindahkan wang milik syarikatnya berjumlah lebih RM800,000 ke syarikat lain, dua tahun lepas.

Bekas CEO syarikat pelaburan sekali lagi didakwa di Mahkamah Sesyen atas dua pertuduhan memindahkan wang berjumlah RM116 juta kepada sebuah syarikat.

Mangsa yang takut dengan ugutan itu mendakwa telah diarah memindahkan wang daripada akaun simpanan ke lima akaun berbeza.

Seorang bekas peguam mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta pada 2017 dan 2018.

Penjawat awam itu diugut bunuh kerana tidak menurut permintaan sindiket untuk memindahkan wang.

Pihak perbankan di negara ini digesa agar mengetatkan sekuriti pengguna dalam mengeluarkan mahupun memindahkan wang secara dalam talian bagi mengurangkan kes kehilangan wang pengguna.

Mangsa diarah memindahkan wang oleh 'pegawai LHDN' terbabit kononnya atas faktor keselamatan berikutan namanya digunakan pihak lain dalam urusan pendaftaran sebuah syarikat.

Mangsa yang berusia 51 tahun mendakwa berkenalan dengan suspek lelaki pada 19 Nov lalu yang kemudiannya menawarkan peluang pelaburan di negara jiran.

Mangsa telah memindahkan wang bagi bayaran itu ke dalam akaun yang diberikan suspek, namun curiga apabila diarahkan untuk membuat bayaran lain.

Shamsul Anwar Sulaiman mengakui tidak boleh memindahkan wang dari syarikat itu ke akaun bank Datuk Seri Najib Tun Razak walaupun sekiranya bekas Perdana Menteri, itu mahu berbuat demikian.

Sumber hari ini berkata proses memindahkan wang itu akan dibuat melalui bantuan 'Mutual Legal Assistant' (MLA).